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希腊建资料库反洗钱,监管可能扩至购房移民

类别:希腊移民动态   发布时间 :2018-11-28    浏览人次 :426

希腊当局新建资料库,为所有非政府组织建档,以监察和检查资金运作,防止洗钱行为。

希腊当局新建资料库,为所有非政府组织建档,以监察和检查资金运作,防止洗钱行为。

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这项行动由希腊最高法院副检察官安娜.扎伊里主导,监察范围包括各个领域及所有系统的非政府组织。通过建立资料库,让当局能够更加容易和全面地监督他们的运作,尤其检查在资金使用方面是否符合规范。

扎伊里还计划将监管范围扩大至购房换居留的“黄金签证”领域,以检查进行希腊房地产交易的外国买家是否存在洗钱行为。


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标签: 反洗钱购房移民希腊


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